Riciclaggio di denaro (eBook)

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Fouad Sabry
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Lingua: it
Traduttore: Pinto Cosimo
Editore: Un Miliardo Di Ben Informato [Italian]
Codice EAN: 6610000783342
Anno pubblicazione: 2025
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Descrizione

Nell'era della finanza digitale, l'ascesa delle criptovalute presenta nuove sfide nella lotta al riciclaggio di denaro. "Riciclaggio di denaro", parte della serie "Bitcoin ATM", offre un'analisi approfondita di come i reati finanziari si siano evoluti con l'avvento della valuta digitale. Questo libro è una lettura imprescindibile per professionisti, studenti, appassionati e chiunque desideri comprendere l'intersezione tra criptovalute e criminalità finanziaria. Riciclaggio di denaro-comprendere il concetto, i metodi e il contesto storico del riciclaggio di denaro nell'era digitale. Criptovalute e criminalità-esplorare il ruolo delle criptovalute nei moderni reati finanziari e nelle attività illecite. Strutturazione-scoprire come i criminali utilizzano tecniche di "strutturazione" per oscurare le origini dei fondi illeciti. Tumbler per criptovalute-esamina l'uso dei tumbler nelle transazioni di criptovalute per nascondere la fonte dei fondi. Valuta virtuale-approfondisci la definizione e l'importanza delle valute virtuali nel panorama finanziario. Chainalysis-scopri come strumenti di analisi blockchain come Chainalysis tracciano il flusso di asset digitali. Legislazione sulle valute virtuali negli Stati Uniti-comprendi le leggi statunitensi che regolano le valute virtuali e il loro impatto sulla criminalità finanziaria. Segnalazione di attività sospette-scopri l'importanza di segnalare transazioni finanziarie sospette nella lotta al riciclaggio di denaro. Antiriciclaggio-una panoramica completa delle pratiche antiriciclaggio (AML) a livello globale e delle relative sfide. Centro australiano per la segnalazione e l'analisi delle transazioni-scopri come l'organismo di regolamentazione australiano combatte la criminalità finanziaria attraverso il monitoraggio delle transazioni in criptovalute. Monero-Approfondisci Monero, la criptovaluta incentrata sulla privacy, e le sue sfide per il tracciamento finanziario. Tracciamento delle criptovalute-Esplora le tecniche per tracciare le transazioni in criptovaluta, fondamentali per identificare attività illecite. Bank Secrecy Act-Comprendi il Bank Secrecy Act statunitense e il suo ruolo nella lotta al riciclaggio di denaro negli istituti finanziari. Analisi della blockchain-Approfondisci l'analisi della blockchain, uno strumento fondamentale per tracciare e contrastare i reati finanziari digitali. Exchange di criptovalute-Esplora il ruolo degli exchange di criptovalute nel riciclaggio di denaro e nella supervisione normativa. Finanziamento del terrorismo-Comprendi la connessione tra criptovalute e finanziamento del terrorismo e i metodi utilizzati per prevenirlo. Criptovalute-Uno sguardo più ampio al mondo delle criptovalute e al loro impatto sulla finanza globale. Attacco hacker a Bitfinex del 2016-Esamina il famigerato attacco hacker a Bitfinex del 2016 e le sue implicazioni per la sicurezza e il riciclaggio delle criptovalute. Criminalità finanziaria-Approfondisci il mondo in continua evoluzione della criminalità finanziaria e i mezzi digitali utilizzati per le attività illecite. AntiMoney Laundering Improvement Act-Scopri l'AntiMoney Laundering Improvement Act statunitense e le sue recenti riforme. Financial Crimes Enforcement Network-Comprendi il ruolo del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) statunitense nella lotta alla criminalità finanziaria.